浙江永裕家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會定于 2025 年 8 月 1 日召開 2025 年度第一次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

1、會議時(shí)間：2025 年 8 月 1  日上午 10:00-10:30，預(yù)計(jì)會議時(shí)間半小時(shí)。

2、會議地點(diǎn)：浙江永裕家居股份有限公司會議室

3、會議召集人：浙江永裕家居股份有限公司董事會

4、召開方式：現(xiàn)場召開

5、出席對象：

(1) 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為 2025 年 7 月 25  日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公 司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加 表決，該股東代理人不必是本公司股東。。

(2) 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

6、會議審議事項(xiàng)：

(1) 審議《關(guān)于公司 2025 年半年度利潤分配方案的議案》；

7、若對于本次會議的具體事項(xiàng)需確認(rèn)、詢問，敬請聯(lián)絡(luò)：

聯(lián)系人：武衛(wèi)科

聯(lián)系方式：電話 0572-5608951

浙江永裕家居股份有限公司

2025 年 7 月 17 日